美國首例比特幣稅務欺詐案中,一名微軟員工被判9年有期徒刑。

香蕉视频app观看一名前微软工程师因以“货币储值”(CSV)形式(包括礼品卡)从其前任雇主处窃取超过1000万美元的数字货币,被判9年徒刑。

居住在华盛顿的26岁乌克兰公民沃罗德米尔克瓦舒克(Volodymyr Kvashuk)利用同事的账户和身份盗取并出售CSV,这让人觉得他的同事应对欺诈负责。

科瓦舒克还利用比特币BTC)混合服务进一步混淆了纸面线索,他告诉美国国内税务局(Internal Revenue service),通过他账户传递礼物的价值280万美元的密码是一位亲戚寄来的。根据美国司法部:

“在克瓦舒克非法活动的7个月里,大约280万美元的比特币被转移到他的银行和投资账户。克瓦舒克随后提交了伪造的纳税申报表,声称比特币是亲戚的礼物。”

克瓦舒克从2016年8月开始在微软工作,直到2018年6月被解雇。

香蕉视频app观看据美国国税局(IRS)特别探员瑞安·科纳(Ryan Korner)说,这一判决是“美国首个含有税收成分的比特币案件”。科纳称,这一判决凸显了该局刑事部门在识别未报告的加密资产交易方面日益成熟:

“简单地说,今天的判决证明你不能通过互联网偷钱,认为比特币会掩盖你的犯罪行为。”

美国检察官办公室的布莱恩·莫兰(Brian Moran)说:“从雇主那里偷东西已经够糟糕的了,但偷窃并让人觉得你的同事是罪魁祸首,这会使损失扩大到美元和美分之外。”

科武舒克被判犯有18项联邦重罪,包括6项洗钱罪和2项提交虚假纳税申报表的罪名。乌克兰人用赃款购买了价值160万美元的湖滨家园和16万美元的特斯拉汽车。

在美国历史上,逃税罪一直被指控为许多犯罪计划。众所周知,禁酒令时代的黑帮老大阿尔·卡彭(Al-Capone)因逃税被判有罪,自1931年起在联邦监狱中度过了7年。

最新評論

暫無評論